Đầu tư thiết bị phòng cháy cùng cựu cán bộ công an, 11 người bị lừa hơn 17 tỷ đồng

TAND TP Hà Nội vừa xét xử Trần Thanh Hoa, cựu cán bộ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH), Công an TP Hà Nội, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174.

Theo cáo trạng, Trần Thanh Hoa đưa ra các thông tin gian dối giới thiệu bản thân có quan hệ quen biết với các cán bộ làm công tác PCCC tại Hà Nội, có hợp tác đầu tư với nhiều cán bộ trong ngành công an để cung cấp thiết bị PCCC cho các cơ sở kinh doanh hoặc cung cấp thiết bị y tế cho một số bệnh viện, mua bán các suất mua nhà ở xã hội cho cán bộ công an để rủ nhiều người tham gia góp vốn đầu tư, hứa trả lãi cao.

Tin tưởng Hoa, nhiều người đã chuyển tiền cho đầu tư và mỗi khi nhận tiền, bị cáo đều lập văn bản thỏa thuận góp vốn đầu tư kinh doanh hoặc viết giấy vay tiền, giấy biên nhận.

Dù không thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh nhưng thời gian đầu, Hoa thực hiện việc trả một phần tiền “gốc kèm lợi nhuận” để khiến những người này tin tưởng, tiếp tục chuyển thêm tiền. Sau đó, nữ bị cáo không thực hiện việc trả tiền như cam kết mà chiếm đoạt số còn lại.

Bằng thủ đoạn này, từ tháng 12/2019 đến tháng 7/2023, Trần Thanh Hoa đã chiếm đoạt của 11 bị hại tổng số hơn 17 tỷ đồng.

Người bị mất nhiều nhất là chị H (SN 1969) với số tiền thiệt hại hơn 3,4 tỷ đồng. Cụ thể, chị H quen Hoa từ năm 2018 và sau đó được bị cáo giới thiệu đầu tư kinh doanh mua bán các thiết bị PCCC.

Hoa đưa ra các gói đầu tư gồm: Gói 1: 350 triệu đồng; Gói 2: 870 triệu đồng; Gói 3: 460 triệu đồng; Gói 4: 1,7 tỷ đồng để rủ chị H tham gia đầu tư hưởng lợi nhuận, hứa hẹn từ 7 – 12% chỉ trong vài ngày.

Tin tưởng, từ tháng 12/2019 đến 3/2020, chị H chuyển cho Hoa tổng cộng hơn 3,7 tỷ đồng để tham gia đầu tư mua bán thiết bị PCCC. Bị cáo không kinh doanh gì nhưng vẫn chuyển lại hơn 347 triệu đồng “tiền lãi” rồi chiếm đoạt số còn lại là hơn 3,4 tỷ đồng.

Trường hợp khác, anh M (SN 1978) quen bị cáo Hoa năm 2022, cũng được bị cáo giới thiệu về các gói đầu tư PCCC, cam kết sau 8 – 10 ngày sẽ được trả toàn bộ gốc kèm 50% lợi nhuận.

Anh M đã chuyển cho bị cáo Hoa tổng số hơn 18,6 tỷ đồng và được bị cáo trả lại khoảng 16 tỷ đồng tiền “lợi nhuận” nhưng sau đó dừng thanh toán. Năm 2023, bị cáo viết giấy, xác nhận nợ anh M hơn 2,6 tỷ đồng.

Tại tòa, anh M vắng mặt còn bị cáo Hoa khai trước khi bị xét xử đã trả hết tiền cho anh. Ngoài ra, một số bị hại khác trong vụ án cũng vắng mặt nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa nhằm đảm bảo quyền lợi cho họ.