Theo Vov,
Từ tháng 1/2021 đến tháng 5/2022, Nguyễn Thị Khánh (44 tuổi, Đồng Nai) đã đặt làm giả 16 sổ hồng thông qua mạng xã hội, sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt gần 6,2 tỷ đồng từ nhiều cá nhân và tổ chức. Trong đó, Khánh đã sử dụng 16 sổ giả để vay vốn tại chi nhánh Agribank Đồng Nai, chiếm đoạt 3,7 tỷ đồng.
Vụ việc bị phát hiện vào tháng 5/2023 khi một người đứng tên hộ cho Khánh đến ngân hàng hoàn tất khoản vay và nộp hồ sơ mới. Cán bộ ngân hàng phát hiện dấu hiệu giả mạo qua ứng dụng tra cứu thông tin đất đai DNAI.LIS. Ngày 28/5/2023, Khánh bị bắt tạm giam để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
4 bị cáo nguyên là lãnh đạo và nhân viên ngân hàng bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Họ đã tự bỏ tiền túi để hoàn trả số tiền bị chiếm đoạt, nhưng vẫn bị cáo buộc thiếu kiểm tra quy trình cho vay. Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn Long cho rằng bà Nguyễn Thị Loan, người phụ trách thẩm định, chưa thực hiện đúng trách nhiệm. HĐXX đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ vai trò của bà Loan và hành vi giả chữ ký của khách hàng trong hồ sơ vay vốn của Khánh.
Xem bài viết đầy đủ tại: https://vov.vn/phap-luat/vu-16-so-do-gia-lua-gan-62-ty-dong-cuu-can-bo-ngan-hang-keu-oan-toa-tra-ho-so-post1267360.vov