Theo Vietnamfinance,
Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm (Ngọc Thẩm Jewelry) đã bị Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 13 phát hiện vi phạm trong công tác phòng chống rửa tiền. Các vi phạm bao gồm việc ban hành quy định nội bộ không đầy đủ, không thu thập thông tin khách hàng đầy đủ, không phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro, và không báo cáo 1.662 giao dịch có giá trị lớn.
Nguyên nhân được xác định là do công ty chưa nắm rõ và thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền. Chánh Thanh tra đã xử phạt Ngọc Thẩm Jewelry 1.025 triệu đồng và yêu cầu khắc phục các tồn tại, hạn chế để đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả. Công ty đã hoàn thành việc đóng phạt theo quy định vào ngày 13/10/2025.
Ngọc Thẩm Jewelry có lịch sử hoạt động từ năm 1989 và hiện có vốn điều lệ 198,6 tỷ đồng, doanh thu năm 2023 đạt hơn 2.511 tỷ đồng. Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc, sở hữu 98,073% cổ phần. Trước đó, Cục Thuế tỉnh Tiền Giang cũng đã xác định công ty khai sai thuế và yêu cầu nộp số tiền 1,5 tỷ đồng, bao gồm truy thu thuế, tiền phạt, và tiền chậm nộp.
Xem bài viết đầy đủ tại: https://vietnamfinance.vn/ngoc-tham-jewelry-kinh-doanh-ra-sao-truoc-khi-vi-pham-phong-chong-rua-tien-d135316.html