Theo Lao Động,
Công an thành phố Hải Phòng đã mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án khu nhà ở Anh Dũng IV, phường Hưng Đạo. Cơ quan điều tra đã khởi tố và bắt tạm giam 3 đối tượng, bao gồm Trần Huy Cường, Phạm Thị Thu Thảo, và Phạm Thị Bích Phượng, với các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cho vay lãi nặng.
Phạm Thị Thanh, đối tượng chủ mưu trong đường dây cho vay lãi nặng, đã bỏ trốn ra nước ngoài sau khi cho vay với tổng số tiền gốc hơn 300 tỉ đồng, thu lợi bất chính 27 tỉ đồng. Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã quốc tế đối với Thanh. Trần Huy Cường đã sử dụng 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án để thế chấp vay vốn ngân hàng, nhưng các khoản vay không đáp ứng điều kiện tín dụng.
Nguyễn Tuấn Đạt, Đào Thị Phương Thảo, và Phạm Vinh Quang, nhân viên ngân hàng Agribank chi nhánh Kiến Thụy, đã bị khởi tố và bắt tạm giam vì tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng. Họ đã bàn bạc và làm giả chứng từ để giúp Cường giải ngân các khoản vay, gây hậu quả nghiêm trọng. Điều tra vẫn đang tiếp tục mở rộng.
Xem bài viết đầy đủ tại: https://laodong.vn/phap-luat/mo-rong-vu-an-lua-dao-du-an-nha-o-hai-phong-bat-them-3-nhan-vien-ngan-hang-1664534.ldo